11月11日，记者从民生银行南阳中州路支行了解到，该行近来成功堵截一同个人客户可疑开卡事例。

  11月4日上午，一位中年女士来到该行处理开卡事务。服务司理本着“了解你的客户”准则对客户开户用处及根底信息进行核实，客户称自己做点不固定的小生意，开卡用来存取款。

  服务司理进一步核实客户做什么类型的生意，客户表明晰自己预备开端做点小生意，待服务司理再次问询客户开卡用处时，客户又说是亲属要给自己打钱，需求开民生银行的卡。

  服务司理以为客户开户用处不明且行为非常可疑，故劝说客户可运用自己他行存量卡，如有人诱导开卡，需谨慎处理，客户仍固执处理开卡事务，服务司理遂将该状况上报营运主管。营运主管核实时注意到客户身份证住址是县域，而非市区，故问询客户现住址是否在市区，客户否定后营运主管又问询客户是哪个亲属要打钱，是否指定必须在民生银行开卡，客户表明这是自己隐私，不肯泄漏。

  此刻客户翻开手机向别人发送信息沟通，营运主管注意到客户手机谈天框显现对方之前引导客户对朋友等进行宣扬一同参加，但客户现在发送给对方的信息现已显现无法送达，随即客户又切换到一个上方名为“扶贫基金会”的对话框，当注意到工作人员看到自己手机后，客户立行将手机锁屏。

  营运主管意识到客户应该是被诱导以收取扶贫基金等名义处理银行卡供别人运用，故劝说客户不要被别人以发送各种补助为由而使自己账户被不法分子运用，但客户否定自己有相关状况并离开了网点。

  据该行工作人员介绍，关于日常开卡事务，民生银行南阳分行要求各组织服务司理要从多方面了解客户根底信息及对开卡用处进行扼要核实，在处理事务过程中多问多听多看。关于核实无问题的要做好客户服务及非柜面出金限额设置；关于客户不肯合作但无显着反常的可在征得客户赞同后开立二类账户，完成用户根本事务需求；关于有显着反常的客户，要多了解多劝止，必要时可厅堂协作，保证开户环节无问题。

  据悉，民生银行南阳中州路支行已将该状况在同城组织内进行同享，提示其他组织对其做好尽职查询后处理开卡事务，并及时将该可疑头绪同享至属地反诈中心。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月

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